18.04.2022 - 10:57

На Полтавщині ДБР викрило відмивання коштів російським генералом

Державне бюро розслідувань системно працює над виявленням в Україні незаконно легалізованих активів високопосадовців російських збройних сил та інших ініціаторів збройної агресії проти нашої держави. Зокрема, під час розслідування справи щодо державної зради колишнього народного депутата України Іллі Ківи працівники ДБР виявили майно російського генерала сумнівного джерела походження. Нерухомість була оформлена на бізнес-партнерів депутата – родичів генерал-полковника, начальника Федерального управління з безпечного зберігання та знищення хімічної зброї при Російському агентстві з боєприпасів Валерія Капашина. Серед виявленого майна – готелі, ресторани, земельні ділянки тощо, через які генерал відмивав кошти в Україні. Перевіряється інформація щодо причетності родичів до цих оборудок. За даними бюро, оборудки з необґрунтованими активами здійснювались через ланцюг підконтрольних комерційних структур, під виглядом ведення законної фінансово-господарської діяльності. Наразі перевіряється причетність до вказаного майна Іллі Киви, а також з’ясовується, чи могли ці об’єкти використовуватись ворогом для фінансування підривної діяльності проти України. Крім того, плануються заходи для накладення арешту на виявлене майно.

 

За матеріалами Державного бюро розслідувань

Залишити відповідь

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.


The reCAPTCHA verification period has expired. Please reload the page.

Останні новини

Оформити підписку

Поділиться статтею в соц. мережах